Онлайн-казино / Входит и выходит / Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как?
Перейти вниз
Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как?   ID:42960 Чт, 2 августа 2007 15:39 [#] [»)
pokerman777 Форумы CasinoGames
кто-нить владеет инфой , можно ли открывать счет неризидентам , позволяет ли это законадательство , желательно Россия . Передают ли информацию о клиенте в страну проживания человека , о том, что счет есть , делают ли такие запросы налоговая ....
        
 
Re: Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как?   ID:42969   ответ на 42960 Чт, 2 августа 2007 22:50 («] [#] [»)
Max_B Форумы CasinoGames
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ
Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации
1. Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках.

2. Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезидентов, открываемых на территории Российской Федерации, в том числе специальных счетов, устанавливает Центральный банк Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

3. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на свои банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках.

4. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации.
        
 
Re: Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как?   ID:42972   ответ на 42960 Пт, 3 августа 2007 00:54 («] [#] [»)
pokerman777 Форумы CasinoGames
Из закона вроде все можно я так понимаю Smile
        
 
Re: Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как?   ID:42973   ответ на 42960 Пт, 3 августа 2007 01:19 («] [#] [»)
eVolver Форумы CasinoGames
Осталось только разобраться, что скрывается под понятием "уполномоченные банки". Я думаю, что этих банков немного и раз уж они уполномочены, то обязательно поделятся кто сколько и куда перевел.
Если можно поподробнее.
        
 
Re: Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как?   ID:42974   ответ на 42960 Пт, 3 августа 2007 09:21 («] [#]
Max_B Форумы CasinoGames
Цитата:
уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте
Если короче, то это любой банк Smile
На счет того что банки делятся что сколько и куда переведено, тут тоже есть установленный законами и инструкциями ЦБ порядок, имхо волноваться тут не стоит, если суммы существенные - для спокойствия проконсультироваться со знающими людьми более подробно.
        
 
 
Предыдущая тема:MB - я тупой?
Следующая тема:ePassporte: кому сколько шла Visa
Быстрый переход к форуму
  
Текстовая версия  RSS лента
Вернуться вверх

Текущее время: Вс, 24 ноября 07:15:24 2024
Время, затраченное на генерацию страницы: 0.01638 секунд