| Re: Валютный контролЪ ID:37691 ответ на 37688 |
Пт, 16 сентября 2005 22:03 [#] |
|
| NL_only |
|
 (иконки IM)
Форумы CasinoGames
|
|
Т.к. ситуацией в полном объеме владеешь только ты, то я могу дать только общие рекомендации.
Если ты про "откуда бабки, за что бабки, а договор с плательшиком покажите, инн у вас какой и т.п.", то подобные проблемы я решаю так:
Открывая счет/карту в банке я сразу говорю что будут бабки с запада капать, и спрашиваю "что мне за это будет?". Если ответ неполон то доспрашиваю по списку ниже. Если полученная информация меня не устраивает или ее недостаточно - я говорю "извините за беспокойство" и ухожу.
Полный ответ звучит примерно так:
- такие-то суммы разово/за период - ничего не надо делать;
- от таких-то писать отмазки для банка по их инструкциям - обычно клерк/манагер сам подскажет что писать;
- а вот при таких-то мы обязаны стучать в налоговую.
- есть такие-то ньюансы при приходах от физических/юридических лиц
Если внезапно возникает геморр при очередном приходе, то я очень вежливо выясняю почему он возник. Потом клятвенно обещаю что больше такого не повторится, и стараюсь зачислить бабки на счет с максимально благоприятной формулировкой.
В свете изменившейся ситуации я оцениваю переспективы дальнейшей работы с данным банком. Если решаю завязать с этим банком, то не афиширую это решение и скорость вывода со счетов должна быть необидной для банка, чтобы он на прощание на меня не настучал.
P.S. Понятие "крупная сумма" весьма различается у каждого игрока и банка 
|
|
|