| Re: Украина, белоруссия и др. страны СНГ ID:5595 ответ на 5241 |
Ср, 30 августа 2006 09:34 [#] |
|
|
| Garry Baldy писал вт, 29 августа 2006 19:34 | | Казино подпадает под опредение "финансовое учреждение"? |
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
Від 20 листопада 2003 р. N 1800 Київ
"Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання,що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами"
П.8. Обов'язковому фінансовому моніторингу підлягає виплата
особі виграшу (призу) в казино або в іншому гральному закладі, а
також розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та
інших цінностей у ломбарді, якщо сума, на яку здійснюється
відповідна фінансова операція, дорівнює чи перевищує 80 тис.
гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті,
еквівалентну 80 тис. гривень.
От себя могу добавить что казино обычно не распространяет информацию о своих крупных игроках. Зачем распугивать клиентов. Но в отдельных случаях может использовать и такую меру как способ воздействия 
|
|
|