Онлайн-казино / Входит и выходит / Украинский банк интересуется природой денег!
Перейти вниз
Украинский банк интересуется природой денег!   ID:37436 Чт, 26 мая 2005 15:59 [#] [»)
Cerastes Форумы CasinoGames
Есть у нас такой банк как Укрпромбанк, очень классный по условиям и т.д. для текущих валютных счетов, дык вот, выводил я себе на счет деньгу больше полугода, а вот в последний раз меня попросили заявление написать о том, почему мне так много переводов, при том, что все они от юридических лиц, кто с этим встречался и что бы это значило?
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:37437   ответ на 37436 Чт, 26 мая 2005 16:11 («] [#] [»)
Garry Baldy Форумы CasinoGames
Насчёт Украины не знаю. А вообще я честно сказал, что играю типа в онлайн-казино, бывает выигрываю, бывает проигрываю - вот деньги и ходят туда-сюда изо всяких офшоров. Типа не беспокойтесь, никакого отмывания денег, наркотиков и терроризма - чисто хобби у меня такое.
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:37438   ответ на 37436 Чт, 26 мая 2005 16:11 («] [#] [»)
Zedmor Форумы CasinoGames
Все очень просто - по существующему валютному законадательству (не знаю как в Украине в России так) если переводы связаны с коммерческой деятельностью, то банк обязан информировать центробанк об этом. Кажется так.

В общем иди в банк и пиши заявление, что мол переводы мне не связаны с коммерческой деятельностью, а являются следствием оплаты конусльтатций/пожертвованиями/оплатой услуг. И все - думаю в банке тебе даже подскажут как лучше написать.
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:37445   ответ на 37436 Пт, 27 мая 2005 12:16 («] [#] [»)
igorbr Форумы CasinoGames
у меня тоже валютный счет в этом банке, получил всего один перевод от Cassava (Пасифик), также попросили написать заявление, что данная операция не связана с инвестиционной и предпринимательской деятельностью, после отправки заявления по факсу зачислили деньги на карточку. Попробуй посмотреть ссылку

</b>:aboutwin%28%29%3B] <a href="http://www.business.kiev.ua/i463/a8682/javascript<b>[/b]:aboutwin%2" target="_blank">http://www.business.kiev.ua/i463/a86...ipt:aboutwin%2 8%29%3B</a>

информация может быть немного устарела, но что-то полезное можно почерпнуть.
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:37446   ответ на 37436 Пт, 27 мая 2005 12:26 («] [#] [»)
igorbr Форумы CasinoGames
а вот более свежая информация

http://www.buhgalteria.com.ua/Hit.html?id=756
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:37447   ответ на 37436 Пт, 27 мая 2005 20:11 («] [#] [»)
eddyku Форумы CasinoGames
Перейди в другой банк и проблемы исчезнут. Я работаю больше года с Приватбанком и никаких вопросов до сих пор не возникало.
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:37448   ответ на 37436 Сб, 28 мая 2005 04:31 («] [#] [»)
NL_only Форумы CasinoGames
Если банк начинает задавать слишком много вопросов - "откуда бабки", "за что бабки", "на основании чего бабки", "инн у вас какой" и так далее, то менять его однозначно, учитывая следующие условия (желательно воплотить сразу все):

1) MasterCard или Visa обязательно;

2) Обнал чеков не жлобский;

3) с нормальным видом счета типа swift+номер счета, а то большинство западных платежных систем просто офигевают от заморочек российских банков, думаю украинские не лучше российских;

4) не задает вопросов - на основании чужого опыта, см. выше один из постов выше;

5) "через черный ход, дежурный товаровед" - если в руководстве банка есть знакомые/приятели/друзья или по протекции таковых - чтоб не дай Бог какой клерк только посмел че вякнуть невежливое, куда настучать, или на запрос какой нить гос.службы ответить.
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:37449   ответ на 37436 Сб, 28 мая 2005 12:51 («] [#] [»)
droopy Форумы CasinoGames
Такая же история. Имею счет в Temirbank (Казахстан), каждый раз приходится писать заявления что перевод не связан с предпринимательской деятельностью. Девочка на валютконтроле подсказала писать, что это материальная помощь, типа все так пишут Smile
Не совсем удобно, конечно, ещё и после этого приходится ждать минут 10-30 пока на счет зачислят и можно их снять будет.
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:38317   ответ на 37436 Ср, 8 февраля 2006 23:05 («] [#] [»)
Pantalone Форумы CasinoGames
А почему, собственно, советуют писать что это не предпринимательская деятельность? А если предпринимательская то что? И при пересылке казино разве во всяких там графах не указывает за что?
И еще, ну будеш каждый раз указывать что это гуманитарная помощь, неужели не будет подозрительным что эта помощь приходит ежемесячно кругленькими суммами?
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:38318   ответ на 37436 Чт, 9 февраля 2006 17:27 («] [#] [»)
мЫшъ Форумы CasinoGames
Pantalone писал ср, 08 февраля 2006 23:05
И при пересылке казино разве во всяких там графах не указывает за что?
То что деньги ВЫИГРЫШ точно никто не пишет, некоторые умудряются вообще ничего не писать (куда только их валютный контроль смотрит)Surprised
Pantalone
неужели не будет подозрительным что эта помощь приходит ежемесячно кругленькими суммами?
для нормального банка что 30$ что 3000$, одинаковые копейки
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:38319   ответ на 37436 Чт, 9 февраля 2006 17:29 («] [#] [»)
мЫшъ Форумы CasinoGames
но подозрительным всё равно всё это будет Laughing
тем более мат. помощь от юр. лиц
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:38322   ответ на 37436 Пт, 10 февраля 2006 13:33 («] [#] [»)
Женя Форумы CasinoGames
mouse писал чт, 09 февраля 2006 17:29
но подозрительным всё равно всё это будет Laughing
тем более мат. помощь от юр. лиц
Ага, ещё и из офшорных зон Very Happy
        
 
Re: Украинский банк интересуется природой денег!   ID:38323   ответ на 37436 Пт, 10 февраля 2006 22:23 («] [#]
NL_only Форумы CasinoGames
Pantalone писал ср, 08 февраля 2006 23:05
А почему, собственно, советуют писать что это не предпринимательская деятельность? А если предпринимательская то что?
Тащи договора, контракты, инвойсы по которым проводятся платежи. Они у тебя есть?

Цитата:
И при пересылке казино разве во всяких там графах не указывает за что?
Нифига там не кажут, чепуху всякую внутрисерверную и то не всегда.

Цитата:
И еще, ну будеш каждый раз указывать что это гуманитарная помощь, неужели не будет подозрительным что эта помощь приходит ежемесячно кругленькими суммами?
Поможем налоговым органам чем сможем:
минимум: будем честно писать в банке - что, откуда, правда упаримся объяснять это сотрудникам банка
максимум: сами будем сдаваться в налоговую, заплати налоги и живи спокойно (если будет на что). Пусть только кто-нить рискнет первым, и выяснит на своем кармане сколько % этих налогов будет и что будет за все уклонявшиеся годы. Опять же сдаваться сразу за все годы или оставить налоговой поле для работы?

P.S. А если опыт такой опыт кто имеет - было бы очень интересно, серьезно. За 13% с 2005 года и амнистию за старое, я бы мог подумать, но тогда пусть социальный статус дают, чтоб на него не тратиться.
        
 
 
Предыдущая тема:Еще пара вопросов про создание epassporte акканта
Следующая тема:налоги с выигрыша (Украина)
Быстрый переход к форуму
  
Текстовая версия  RSS лента
Вернуться вверх

Текущее время: Пт, 13 декабря 05:42:16 2024
Время, затраченное на генерацию страницы: 0.01856 секунд