| Федералы хотят забрать 565 миллионов от онлайн-гэмблинга ID:50424 |
Ср, 9 сентября 2009 12:00 [#] |
|
 |
 Garry Baldy
Рейтинг: +4
Сообщений: 741
Зарегистрирован: 1 апреля 2009 |
старожил |
Форумы CasinoBoard
|
|
Федеральный суд осудил гражданина Канады за то, что он прокачал через онлайн-казино более 350 миллионов долларов. Дуглас Ренник обвинён в переводе многих миллионов долларов с кипрского банка игрокам в Америку. Прокуроры настаивают на конфискации более чем 656 миллионов.
Ренник явно пытался замаскировать свои транзакции, и ему также предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
"Ренник и его подельники предоставляли фальшивую и недостоверную информацию нескольким американским банкам о происхождении платежей, связанных с гэмблингом, и проводимых компаниями, принадлежащих Реннику", говорится в обвинительном заключении.
Ренник, в период с 2007 года по июнь 2009, умышленно создал множество счетов под корпоративными именами и "ложно утверждал, что счета будут использованы для таких целей, как выпуск чеков со скидкой, спонсорских чеков, обслуживание небольших зарплатных проектов", говорят обвинители.
Вот некоторые из названий его фирм: My ATM Online, Alenis, KJB Financial, Account Services и Check Payment Financial.
Ренник и его сообщники использовали счета для "получения средств от офшорных интернет-гэмблинг-компаний, предлагающих игрокам, в том числе, покер, блэкджек, слоты и другие игры казино!, также утверждается в обвинении.
Реннику грозит до 55 лет тюрьмы и штраф порядка 1,75 миллиона, если будет доказано банковское мошенничество, отмывание денег и интернет-гэмблинг.
Небезызвестный закон под названием The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, он же UIGEA, был подписан ранее Джорджем Бушем в 2006 году. Этот документ запрещает онлайн-игрокам использование кредитных карт, чеков и электронных средств платежа для игорных целей.
До сих пор все обвинения, основанные на этот законе, были направлены против компаний и лиц, вовлечённых в финансовые транзакции.
В июне департамент юстиции попытался заморозить 34 миллиона долларов, принадлежавших более чем 24 000 покерным онлайн-игрокам, пытавшихся вывести свои деньги из офшорных сайтов, включая Poker Stars and Full Tilt. Это была первая попытка, нацеленная на игроков.
Другие страны, как известно, утверждают, что такие действия США нарушают принципы Всемирной Торговой Организации. Онлайн-игры разрешены более чем в 100 странах мира.
Удачи.
Garry Baldy.
|
|
|
