| Re: @#$%! Банки будут стучать начитая с 15труб? ID:38957 ответ на 38945 |
Пт, 26 мая 2006 07:28 [#] |
|
|
Любой приход/уход ненаших денег по счету в банке - это валютная операция. Не важно есть под нее договор или нет.
Что касается контроля, то могут по-разному обязать сообщать данные. При превышении лимита по одной операции или при превышении лимита по операциям в месяц, например.
Что касается баз, то воруются в основном базы госорганов, поэтому наша задача не попасть в базы налоговой и т.д. Базы банков практически не воруются. По крайней мере не в тех масштабах, которые достаточны для изучения финансового благополучия Васи Пупкина, пользующегося счетами в разных банках.
Если этот закон и примут, то нацелен он будет на борьбу с черными деньгами общественных организаций в предверии президентских выборов. Соответственно внимание в первую очередь будут обращать на политически активных граждан, к коим любители клубного покера редко относятся.
|
|
|