 Профи-игрок скрывал свои выигрыши ID:55020 |
Пт, 5 апреля 2013 12:10 [#] |
|
|
Профессиональный игрок и счётчик карт из Нью-Джерси выиграл почти $700,000 в казино Канзас-Сити за последние 13 месяцев, однако умышленно обналичивал выигрыши небольшими частями, чтобы избежать федеральных требований по отчётности.
Представитель федеральных властей обвинил Ричарда Догерти (Richard Dougherty), 52 лет, в незаконном структурировании финансовых транзакций. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $500,000.
Догерти был арестован в четверг в казино Ameristar - в один из как минимум 60-ти его заходов в это казино начиная с февраля 2012. Он появился в суде в пятницу и был выпущен под залог.
Федеральный закон требует от казино отчёта по каждой транзакции, если игрок обналичиает $10,000 и более. Многочисленные мелкие транзакции, сделанные игроком или по его просьбе, должны рассматриваться как одна транзакция. Так называемое "структурирование" транзакций, разбитие на более мелкие, с целью избежать отчётности, является незаконным.
Обвинитель утверждает, что Догерти изпользовал наличные для покупки как минимум $166,380 в фишках за 11 структурированных транзакций в казино Ameristar, а также он обналичил фишки на наличные в сумме $315,075 за 32 разные структурированные транзакции, в период с 16 февраля 2012 по 27 марта 2013.
Догерти ни разу не обналичил в этом казино сумму, превышающую $10,000, как показывают данные обвинения. В прошлом, однако, он путешествовал по всей стране и играл во множестве казино, заполнив всего 126 подобных отчётов, что указывает на то, что он знал о требованиях законодательства.
Догерти - член известной команды Томми Хайланда (Tom Hyland Card Counting team), одной из самых успешных команд по блэкджеку в Америке, по сведениям федеральных властей. Игра в команде помогает быстрее усреднить между собой выигрыши и проигрыши членов. Члены этой команды часто распознаются в казино, они вынуждены использовать грим, но такие уловки не обязательны в Миссури, так как закон штата не позволяет казино выгонять счётчиков карт.
Удачи.
Garry Baldy.
|
|
|
Быстрый переход к форуму
