Онлайн-казино / Входит и выходит / Импекс банк не отдаёт деньги
Перейти вниз
Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39429 Вт, 29 августа 2006 13:50 [#] [»)
AK-74 Форумы CasinoGames
Последнее время пошла вообще чёрная полоса с финансами. Мало того, что пару к$ потерял на манибукерс. Так теперь вот такая история... Деньги со своего манибукерс аккаунта я выводил на расчётный счёт в Ижевском филиале Импексбанка. Когда мне первый раз пришёл перевод с манибукерс с меня потребовали пасспорт сделки, мол по какому поводу деньги из-за рубежа. Расказал, что есть такая платёжная система манибукерс и я на неё получаю переводы (что с гэмблинга естественно не говорил), принёс им распечатки с истории акка, потребовали письменное объяснение платежа, написал конвертирование из интернет валюты в рубли (ну т.е. денежки с букерсов в рубли конвертирую(не для друних, для себя, вывожу всмысле)). Было всё нормально, прихожу сегодня, фин. контролёр заявляет "Переводы на ваш банк. счёт из-за рубежа приходят на постоянной основе, мыпологаем, что вы занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью, вы частный предприниматель, мы требуем, чтобы вы предоставили все необходимые документы + подписаный договор с платёжной системой". Что делать и кто виноват? Понятно, что ожно открыть счёт в другом банке, но на этом около 1.5к лежит, неужели я должен терять бабки из-за этой тупой политики Импекса?
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39430   ответ на 39429 Вт, 29 августа 2006 14:25 («] [#] [»)
vano Форумы CasinoGames
AK-74 писал вт, 29 августа 2006 14:50
Было всё нормально, прихожу сегодня, фин. контролёр заявляет "Переводы на ваш банк. счёт из-за рубежа приходят на постоянной основе, мыпологаем, что вы занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью, вы частный предприниматель, мы требуем, чтобы вы предоставили все необходимые документы + подписаный договор с платёжной системой".
Не расскажешь, насколько регулярными были поступления и хотя бы какого порядка? Сам часто(сравнитеьно) вывожу с вебманей - никто пока (тук-тук-тук) из моего банка (не импекс) у меня ничего не спрашивал.

Готовы ли тебе предоставить в банке какие нибудь нормативные документы на тему того, что их вопросы и требования - правомерны ?
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39431   ответ на 39429 Вт, 29 августа 2006 14:25 («] [#] [»)
Mike777 Форумы CasinoGames
1) Почему не выводил на карту?
2) Сколько раз и с какой частотой выводил что дал основания так думать?
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39432   ответ на 39429 Вт, 29 августа 2006 14:36 («] [#] [»)
AK-74 Форумы CasinoGames
2vano: Насчёт регулярности примрно 1 первод в неделю - две. С вебманями не думаю, что проблемы возникнут. С МБ проблемы именно что из-за рубежа. Насчёт доков, думаю действительно правомерны, ведь все бумажки, что я приношу с обоснованием платежи - лишь бумажки и почвы под собой не имеют. Единственное в чём они могут быть не правы, так это в том, что подозревают меня в предпринимательской деятельности без ясных на то оснований. Макс. чего можно добиться тут, как мне кажется - это развернуть платежи обратно на букерсы, но сколько они будут идти, сколько букерсы будут разбираться от кого перевод... Думаю пройдёт месяц не меньше. Да вообще в нашей стране правило "Клиент всегда не прав". Та тётка, валютный еонролёр меня вообще не слушала, я молодой, она меня вообще всерьёз не воспринимает. Как мне кажется её просто заело, что молодой парень за неделю получает больше, чем она за месяц.

2Mike: А смысла особого нет, т.к. требуют доки (то что я отписал), как придёт перевод. Т.е. пришёл перевод один хрен в финансовому еонтролёру идёшь с документами и расписваешь откуда и за что деньги, пока этого не сделаешь - деньги на счету замороженые, их нельзя не в кассе получить, не преревести на др. счёт. Я приходил в банк, отдавал документы, контролёр звонил в какой то отдел и давал распоряжение рзморозить мой счёт, тут же шёл к операционистке снимать и сразу в кассу. Бабки все читсые, да и как они могут быть грязными, никаких притензий со стороны МБ нету, претензий, мутит воду именно банк.

2ALL: Жду до след. понедельника, когда придут уже остальные переводы (перевода 4 по 300-400$), по глупости своей до похода в банк ещё заказал. Попробую развести контролёршу, принесу подписаные terms and conditions букерсов, ещё доки какиенибудь. Если не поможет, то пойду в юр. консультацию. Если ничего подходящего предложить не смогут есть ещё кое какие рычаги воздействия на контролёра, нач. службы безопасности - хороший знакомый. Может кто-то сталкивался с этим, а? Обидно не передать как, давят, давят со всех сторон, уже и банки.
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39433   ответ на 39429 Вт, 29 августа 2006 14:56 («] [#] [»)
Mike777 Форумы CasinoGames
Советую поговорить с управляющим филиалом/его замом. Вот он тебе пусть и объяснит в соответствии с каким документом (законом) они тебе морочат голову. А к тетке не докапывайся. Ей сказало начальство что в случае чего - тряси доки. Она и трясет. А "иностранная платежная система" - абсолютно бестолковый набор слов.
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39434   ответ на 39429 Вт, 29 августа 2006 15:39 («] [#] [»)
CorwinXX Форумы CasinoGames
Mike писал вт, 29 августа 2006 15:25
1) Почему не выводил на карту?
А разве есть принципиальная разница (с точки зрения банка, контроля, налогов и т.п.)?
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39435   ответ на 39429 Вт, 29 августа 2006 15:40 («] [#] [»)
CorwinXX Форумы CasinoGames
AK-74 писал вт, 29 августа 2006 14:50
Мало того, что пару к$ потерял на манибукерс.
Это как? Shocked
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39436   ответ на 39429 Вт, 29 августа 2006 15:47 («] [#] [»)
AK-74 Форумы CasinoGames
http://forum.cgm.ru/msg?th=8309&start=0
Да тут по собственной глупости было
А вот с банком это форс мажор
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39438   ответ на 39429 Вт, 29 августа 2006 17:23 («] [#] [»)
SIMM Форумы CasinoGames
To AK-74 :
Фин. контролер от тебя все это требует согласно инструкциям о валютном регулировании.Так что бери еще бумажки и иди к ней.
1)распечатка транзакций по аку МВ( там указан ID транзакции, который присутствует в деталях платежа банковской свифтовки (TRN ID 20XXXXXX MONEYBOOKERS))
2)распечатка договора с МВ на русском с твоей подписью
3)расписка о том ,что получаемые из за рубежа средства являются твоими собственными и не являются продуктом предпринимательской деятельности.
Если не помогло,то как посоветовали выше, идешь к зам.управляющего, который отвечает за работу с физ.лицами.Естественно со всеми нужно говорить спокойно и доброжелательно.
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39439   ответ на 39429 Вт, 29 августа 2006 18:00 («] [#] [»)
AK-74 Форумы CasinoGames
Огромное спасибо за информацию. С каждым переводом от букерсов приходилось делать все перечисленые бумаги, кроме подписаного terms and conditions. Все документы подготовил, завтра вновь буду штурмовать импекс. Со всеми разговаривал дружественно, у меня хорошо с этим, кассиры и операторы (девушки) вообще всегда рады, приду комплимент отвешу, конфеткой отблагодарю (не коробка, а леднец из пачки), так со всеми кроме тётки фин. контроля, перепробовал все линии поведения с ней, но прям чувствую негатив от неё. Но тем не менее никогда не скандалил с ней, вообще не люблю это дело. Может посоветуете ещё какие то документы кроме выше перечисленых и пасспорта захватить?
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39473   ответ на 39429 Пт, 1 сентября 2006 09:46 («] [#] [»)
maltsev Форумы CasinoGames
я получал перевод в 1к в том же Ижевском филиале Импексбанка, из документов принес terms and conditions и распечатанную почтовую переписку с румом от регистрации до снятия кэша.
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39474   ответ на 39429 Пт, 1 сентября 2006 11:21 («] [#] [»)
AK-74 Форумы CasinoGames
Разговор с замом помог уладить все проблемы. Огромное спасибо за советы. В импкс уже полетели свежие 1.5к )))
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39475   ответ на 39429 Пт, 1 сентября 2006 12:10 («] [#] [»)
CorwinXX Форумы CasinoGames
AK-74
А что зам сказал по существу?
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39476   ответ на 39429 Пт, 1 сентября 2006 12:31 («] [#] [»)
Sergo Форумы CasinoGames
Если вывожу банковским переводом, то всегда прошу платёжную систему в дополнительной информации указывать, что данный перевод не связан с коммерческой деятельностью. Вывожу тоже в Импексбанк, только в другом городе, никаких "лишних" вопросов у банка не возникало.
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39478   ответ на 39429 Пт, 1 сентября 2006 13:46 («] [#] [»)
DAce Форумы CasinoGames
У меня Внешторгбанк (тот, который не 24), переводы нерегулярно, в основном выводы на карту из Букерсов. Но три по 1-1,5к за 5 месяцев были. Никаких вопросов ни разу. Правда, вначале, при открытии счета, говорили - надо будет писать заявление, что перевод не связан с коммерческой деятельностью. Оставил генеральное распоряжение о переводе на карточный счет. Заказал перевод, пришел в банк означенную заяву писать, сказали - че пришел? Ничо писать не надь, бабло уже на карте, гоу ту банкомат, некогда нам тут с тобой... И все Smile . Сам смотрел свифтовку, все дополнительные поля пустые.
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39479   ответ на 39429 Пт, 1 сентября 2006 15:48 («] [#] [»)
AK-74 Форумы CasinoGames
Да он толком ничего не сказал. Дело было так: Пришёл в банк, сразу к валютному контролёру. Говорю мол так и так, проконсультировался я с юристами, насчёт нашей проблемы, порекомендовали принести вам договор бла бла бла. Тётка начала упираться, мол это всего лишь бумажка, распечатки по аккаунту вы приносите тоже бумажка, у вас большие суммы проходят, переводы идут на постоянной основе, вы оказываете какие то услуги... До зама не хотелось доводить... Говорю мол ну давайте сделаем так, вы мне эти деньги разморозитесь, а там уже скажете, как мне оформляться, какие бумажки готовить, я могу и оформица, хотя никакой коммерческой деятельностью я не занимаюсь. Никак... Попросил проконсультироваться с замом, подождал. Объяснил ему всю ситуацию, тот даже не стал до конца выслушивать, позвонил валютному контролёру и сказал, что она не верно это квалифицировала, пусть проводит, как предпринимательскую деятельность по внутреним докам, а меня ипать не зачем. Дошёл да контролёра, сидит вся улыбается мне ))). Вобщем отвоевал я свои деньги. Спасибо юристам с нашего форума )))).
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39480   ответ на 39429 Пт, 1 сентября 2006 16:22 («] [#] [»)
Профи Форумы CasinoGames
AK-74 писал пт, 01 сентября 2006 16:48
сказал, что она не верно это квалифицировала, пусть проводит, как предпринимательскую деятельность по внутреним докам, а меня ипать не зачем
Звучит многообещающе?
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39481   ответ на 39429 Пт, 1 сентября 2006 18:05 («] [#] [»)
AK-74 Форумы CasinoGames
Забираю последние 1.5к и иду в другие банки счета открывать. А дальше как обычно родственников погоню, друзей и т.д.
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39484   ответ на 39429 Пт, 1 сентября 2006 21:50 («] [#] [»)
Moa Форумы CasinoGames
Профи писал пт, 01 сентября 2006 17:22
AK-74 писал пт, 01 сентября 2006 16:48
сказал, что она не верно это квалифицировала, пусть проводит, как предпринимательскую деятельность по внутреним докам, а меня ипать не зачем
Звучит многообещающе?
Угу, я бы тут же заяву на имя директора написал, что нихрена не предпринимательская, в приемной бы завизировал и под стекло дома положил.
        
 
Re: Импекс банк не отдаёт деньги   ID:39642   ответ на 39429 Чт, 21 сентября 2006 18:57 («] [#]
Alexander Форумы CasinoGames
Я во Внешторгбанке в Ижевске переводы получаю - никаких вопросов лишних не задают. Я у них еще спросил про то что не будут ли они о моих переводах рассказывать кому-нибудь - они сказали что "ни за что, типа банковская тайна и все такое..."
        
 
 
Предыдущая тема:Поросьба помочь
Следующая тема:Check вопросы по выводу.
Быстрый переход к форуму
  
Текстовая версия  RSS лента
Вернуться вверх

Текущее время: Ср, 11 декабря 22:30:35 2024
Время, затраченное на генерацию страницы: 0.02568 секунд