| Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? ID:40981 ответ на 39856 |
Чт, 25 января 2007 07:44 [#] |
|
| alexsyd |
|
 (иконки IM)
Форумы CasinoGames
|
|
| Alexander писал вс, 21 января 2007 09:45 | | Poke писал пн, 15 января 2007 21:10 | | И самое главное, при переводе любых сумм, если налоговая сделает сама запрос в банк, то она получит всю информацию. Следовательно, если нет причин опасаться, что налоговая может заинтересоваться, например кто-то настучит (сам банк, сулжба фин мониторинга..), или по предыдущим вашим делам, то можно переводить указанные выше суммы. |
Мне кажется что для получения подобной информации законным путем нужно решение суда. Иначе получить эту информацию нельзя. А улики добытые незаконным путем... |
Я уже тут давал в другой нитке ссылку, каким путем перед налоговой можно засветиться, приведу ее еще раз
http://forum.webmoney.ru/Default.aspx?g=posts&t=2481
Там говорят, что в налоговую вроде бы по запросу выдают инфу. Все, я думаю, не скажут. Подумайте, какой запрос может быть из налоговой? Скорее всего, по всем личным ИНН. Паспорт, ну и прочие данные, у человека могут заменяться. А личный ИНН дается на всю жизнь и очень удобен как уникальный идентификатор в базах данных. Запрашивать как-то на конкретных лиц - откуда налоговики узнают про этих конкретных лиц и что у них вообще есть ВМ?
Не помню точно, какой у меня по счету ВМИД. Но персональный аттестат никогда не заводил и личный ИНН ни кому не сообщал. Вывожу ВМ и другие валюты в банк через обменники и подобные сервисы, уже 2 года, суммами до 10тыс. рублей. Ни каких вопросов мне банк не задавал.
В свое время успел поработать в 4-х банках. Правда, не банкиром, а программистом. Проверка на отмывание в банках автоматизируется. Но, когда инструкции ЦБ часто меняются, автоматизация может не успевать и банкирам приходится что-то допроверять вручную. Отчеты на отмывание - это для банков дополнительная канитель. Но с другой стороны банкиры иногда перестраховываются. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Не так давно звонил в один банк, хотел узнать какая максимальная сумма будет в новом году. Там говорят, что инструкции все время меняются и определенного пока не сказали. Вообще инструкции ЦБ России должны быть на их сайте, но там муторно что-либо искать. Легче просматривать банкир.ру. Или просто не перечисляйте слишком много. Можно еще перечислять в разные банки.
|
|
|