Просмотреть всю тему "Украина, белоруссия и др. страны СНГ" »»

Re: Украина, белоруссия и др. страны СНГ   ID:5591   ответ на 5241 Вт, 29 августа 2006 18:17 [#] Новенький Форумы CasinoGames Lazy-Z.com писал вт, 18 июля 2006 20:38 1) Господа не деритесь 2) Информация от "надежных" людей: Движение всех сумм свыше 10 000 у.ё. (внутри страны, я не говорю уже о международных переводах!!!) отслеживается Службами Безопасности стран (по крайней мере у нас в Хохл Украине) с целью недопущения отмывки средств и уклонения от налогов... Не надежней и спокойней ли контрабанда?.. Есть смысл поискать людей на таможне... P.S. Я ни в коем разе не призываю всех, читающих этот топик, к нарушению законов Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" 249-IV 2002.11.28 Розділ III. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ Стаття 11. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень. Если коротко, то о всех операция на сумму свыше 80 000 гривен ( около 16 000 у.е.) необходимо собирать информацию и сообщать в Госфинмониторинг. Этим должны заниматься все финансовые учреждения.