| Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как? ID:42960 |
Чт, 2 августа 2007 15:39 [#] [») |
|
|
|
кто-нить владеет инфой , можно ли открывать счет неризидентам , позволяет ли это законадательство , желательно Россия . Передают ли информацию о клиенте в страну проживания человека , о том, что счет есть , делают ли такие запросы налоговая ....
|
|
|
| Re: Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как? ID:42969 ответ на 42960 |
Чт, 2 августа 2007 22:50 («] [#] [») |
|
|
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ
Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации
1. Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках.
2. Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) нерезидентов, открываемых на территории Российской Федерации, в том числе специальных счетов, устанавливает Центральный банк Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
3. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации на свои банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках.
4. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации.
|
|
|
| Re: Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как? ID:42972 ответ на 42960 |
Пт, 3 августа 2007 00:54 («] [#] [») |
|
|
Из закона вроде все можно я так понимаю 
|
|
|
| Re: Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как? ID:42973 ответ на 42960 |
Пт, 3 августа 2007 01:19 («] [#] [») |
|
|
Осталось только разобраться, что скрывается под понятием "уполномоченные банки". Я думаю, что этих банков немного и раз уж они уполномочены, то обязательно поделятся кто сколько и куда перевел.
Если можно поподробнее.
|
|
|
| Re: Открытие счета в банке снг нерезиденту ,как? ID:42974 ответ на 42960 |
Пт, 3 августа 2007 09:21 («] [#] |
|
|
| Цитата: | | уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте |
Если короче, то это любой банк
На счет того что банки делятся что сколько и куда переведено, тут тоже есть установленный законами и инструкциями ЦБ порядок, имхо волноваться тут не стоит, если суммы существенные - для спокойствия проконсультироваться со знающими людьми более подробно.
|
|
|
