| Re: Сканы документов ID:37664 ответ на 37663 |
Ср, 7 сентября 2005 20:47 [#] |
|
|
По умному это называется Know Your Client (KYC). Это новая доктрина, которая действует в сфере банков и бизнесов работающих с деньгами в последние годы и имеет назначение препятствовать "отмыванию денег". В это словосочетание с легкой руки американцев входит не только тяжелый криминал вроде незаметных трансферов за наркотики, оружие, финансирование вооруженных формирований, но и уклонение от налогов. Фирма собирающая сканы паспортов просто защищает свой зад и действует соответственно условиям выданной ей лицензии на игровой бизнес.
P.S. Это не говоря конечно о том, что компании таким образом стараются уменьшить число транзакций по прямому похищению денег с чужих счетов и карт, хотя ясно конечно, что просто получить чьи-то документы не гарантирует, что у них играет и делает депозиты именно их владелец.
|
|
|