Новости и старости из мира казино / Свежие сплетни / Профи-игрок скрывал свои выигрыши
Перейти вниз
icon1.gif  Профи-игрок скрывал свои выигрыши   ID:55020 Пт, 5 апреля 2013 12:10 [#]
Garry Baldy в настоящее время не в онлайне Garry Baldy
Рейтинг: +4
Сообщений: 741
Зарегистрирован: 1 апреля 2009
старожил
Форумы CasinoBoard
http://www.casinoboard.ru/index.php?t=getfile&id=771

Профессиональный игрок и счётчик карт из Нью-Джерси выиграл почти $700,000 в казино Канзас-Сити за последние 13 месяцев, однако умышленно обналичивал выигрыши небольшими частями, чтобы избежать федеральных требований по отчётности.

Представитель федеральных властей обвинил Ричарда Догерти (Richard Dougherty), 52 лет, в незаконном структурировании финансовых транзакций. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $500,000.

Догерти был арестован в четверг в казино Ameristar - в один из как минимум 60-ти его заходов в это казино начиная с февраля 2012. Он появился в суде в пятницу и был выпущен под залог.

Федеральный закон требует от казино отчёта по каждой транзакции, если игрок обналичиает $10,000 и более. Многочисленные мелкие транзакции, сделанные игроком или по его просьбе, должны рассматриваться как одна транзакция. Так называемое "структурирование" транзакций, разбитие на более мелкие, с целью избежать отчётности, является незаконным.

Обвинитель утверждает, что Догерти изпользовал наличные для покупки как минимум $166,380 в фишках за 11 структурированных транзакций в казино Ameristar, а также он обналичил фишки на наличные в сумме $315,075 за 32 разные структурированные транзакции, в период с 16 февраля 2012 по 27 марта 2013.

Догерти ни разу не обналичил в этом казино сумму, превышающую $10,000, как показывают данные обвинения. В прошлом, однако, он путешествовал по всей стране и играл во множестве казино, заполнив всего 126 подобных отчётов, что указывает на то, что он знал о требованиях законодательства.

Догерти - член известной команды Томми Хайланда (Tom Hyland Card Counting team), одной из самых успешных команд по блэкджеку в Америке, по сведениям федеральных властей. Игра в команде помогает быстрее усреднить между собой выигрыши и проигрыши членов. Члены этой команды часто распознаются в казино, они вынуждены использовать грим, но такие уловки не обязательны в Миссури, так как закон штата не позволяет казино выгонять счётчиков карт.

Источник: Kansas City Star

Вложение: Ameristar Casino.jpg
(Размер: 159.34KB, Загружено 608 раз)
                                          
Удачи.

Garry Baldy.
        
 
 
Предыдущая тема:В Маниле открылось новое казино
Следующая тема:К концу года в Мадриде появится первое легальное казино
Быстрый переход к форуму
  
Текстовая версия  RSS лента
Вернуться вверх

Текущее время: Пт, 8 ноября 09:39:42 2024
Время, затраченное на генерацию страницы: 0.01363 секунд