 Las Vegas Sands: огромный штраф за подозрительную деятельность ID:55161 |
Сб, 5 октября 2013 02:03 [#] |
|
 |
 Magicbet
Рейтинг: +1
Сообщений: 374
Зарегистрирован: 30 августа 2009 |
энтузиаст |
Форумы CasinoBoard
|
|
Сокрытие информации о китайском наркобароне обошлось американской компании Las Vegas Sands в $47 млн.
Las Vegas Sands, имеющая представительства по всему миру, должна будет выплатить правительству США штраф за то, что покрывала «темные делишки» китайского наркобарона Чжэнли Е Гон. Наложенный штраф должен стать демонстрацией для других компаний того, что отмывание «грязных» денег в США запрещено законом.
В настоящий момент сам Чжэнли является владельцем фармацевтической компании в Мексике.
Несмотря на то, владельцем Las Vegas Sands является Шелдон Адельсон, занимающий шестую строчку в списке богачей по версии Forbes, власти изначально намеревались возбудить против него уголовное дело. Но, похоже, Шелдон успешно использовал свои связи в Белом Доме, чтобы замять конфликт. Вместо этого он публично признал приведенные незаконные операции, за что и отделался штрафом.
Однако одним штрафом дело не обойдется. Теперь корпорация Las Vegas Sands должна будет пойти на сотрудничество с властями и сделать свои финансы более прозрачными. Sands обязана регулярно отчитываться по сомнительным операциям в надзорные органы, что станет показателем лояльности к государству. Кроме того, Sands должна будет открыть свои архивы за последние два года для детального изучения.
Повышенное внимание государства к игорной отрасли продиктовано и тем, что в последнее время в этом секторе довольно активно отмываются криминальные деньги.
Впервые власти заинтересовала деятельность Las Vegas Sands еще в 2011 году. По закону о банковской тайне, принятому в США, казино с годовым доходом более $1 млн. должны предоставлять специальную отчетность на игроков, которые сделали ставку больше $10 тыс. за день. Это требует детальной информации на игрока.
Однако мошенники придумывает разные способы обхода такого ограничения и маскируют ставки. То есть они разбивают ставки на более мелкие, чем не привлекают внимание службы безопасности. Только вот в случае наркобарона все сделали вид, что ничего не происходит. И даже тот факт, что китаец переводил денежные средства, прикрываясь компаниями, к которым не имеет никакого отношения, никого не насторожил.
Более того, компания Las Vegas Sands выдала бессрочный кредит доверия китайскому клиенту, так как он являлся богатейшим игроком казино Venetian и Palazzo, проигрывая в казино внушительные суммы. Только с 2006 по 2007 год китайский гангстер совершил переводов на сумму более $45 млн. Когда его попросили обозначить источник денег, он лишь развел руками и посоветовал не лезть в темные дела.
Несмотря на то, что Чжэнли не раз подозревался в перевозке крупной партии наркотиков, ему всякий раз удавалось улизнуть от правосудия. Не давала ему покоя и полиция Мексики. Найденные в его мексиканской резиденции $207 млн. насторожили полицию. В настоящее время преступник ожидает экстрадиции из США в Мексику.
Как можно объяснить сравнительно небольшой штраф Las Vegas Sands на фоне более крупных переводов наркодельца? Дело в том, что Sands взялась активно сотрудничать с властями и поделилась всей необходимой информацией. Такое «благородство» было принято во внимание при выборе наказания.
Не стоит забывать и тот факт, что Шелдон Адельсон является политическим активистом, принимающим участие во многих акциях. С помощью его денег политические депутаты имеют колоссальную поддержку. Напомним, что в прошлом году он пожертвовал около $30 млн. на избирательную кампанию Ромни.
|
|
|
