Garry Baldy Рейтинг: +4 Сообщений: 741 Зарегистрирован: 1 апреля 2009
старожил
Форумы CasinoBoard
Против директора крупнейшего в Грузии тбилисского казино «Аджара» Ведрана Баята, начальника службы мониторинга «Аджары» Виктора Троицкого и юридического лица ООО Casino Adjara возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ресурс «Грузия Online», ссылаясь на информацию, полученную от следственной службы Минфина Грузии.
«Следствием установлено, что директор казино, несмотря на установленные законом запреты, нарушал условия лицензии и систематически давал игрокам взаймы на ставки, в результате чего за семь месяцев казино получило в виде незаконного дохода более 12 млн лари ($5,2 млн)», — информирует следственная служба Минфина Грузии.
Начальник службы мониторинга казино «Аджара» Виктор Троицкий с помощью вмонтированной в игровые столы аппаратуры тайно прослушивал и записывал частные разговоры игроков казино.
Казино «Аджара» систематически уклонялось от уплаты налогов. По результатам аудита службы доходов на казино наложено обязательство выплатить в пользу бюджета утаенные доходы в размере 19 269 277 лари ($8,1 млн).
Юридическому лицу ООО Casino Adjara предъявлено обвинение по статьям 192 и 159 УК Грузии (незаконная предпринимательская деятельность и нарушение тайны частной коммуникации), наказуемое штрафом, лишением права деятельности или полной ликвидацией.
Ранее сообщалось, что расследование ведется также по статьям 218 (уклонение от уплаты налогов) и 194 (легализация незаконных доходов) УК Грузии.
Обвиняемые Троицкий и Баят покинули территорию Грузии и скрываются от правосудия, сообщает следственная служба Минфина республики.
Казино «Аджара» закрыто с 20 августа.
Владельцем ООО Casino Adjara, по сведениям «Грузии Online», является бизнесмен Давид Якобашвили.
Казино «Аджара» уплатит штраф в $8,1 млн 
