|
Garry Baldy
Китайский наркобарон подставил казино [ID=55143]
Пн, 2 сентября 2013 12:07 [#]
|
Американская компания Las Vegas Sands, владеющая сетью казино по всему миру, выплатит федеральным властям США свыше 47 млн долл. Las Vegas Sands пойдет на этот шаг, чтобы снять с себя обвинения в сокрытии информации о подозрительных операциях своего клиента — наркобарона Чжэньли Е Гона, ставшего крупнейшим игроком казино Venetian. Расследование и штраф станут предупреждением для остальных казино, закрывающих ради прибыли глаза на грязные деньги клиентов.
Las Vegas Sands, принадлежащая шестому в списке самых богатых людей планеты Forbes Шелдону Адельсону, стала первым владельцем казино, которого Министерство юстиции США обвинило в сокрытии информации о подозрительных операциях. Федеральные власти согласились не возбуждать уголовное дело в обмен на штраф в 47 млн долл. и официальное признание вины. Кроме этого, Las Vegas Sands должна отчитаться о своей политике по борьбе с отмыванием денег за последние два года и в дальнейшем регулярно предоставлять подобную информацию властям. Выплата штрафа также может повлиять на выплату бонусов топ-менеджменту Las Vegas Sands и ее казино Venetian.
Расследование в отношении Las Vegas Sands свидетельствует о возросшем внимании Минюста и Минфина США к деятельности игорных домов, уверены аналитики. Регуляторы полагают, что казино все чаще позволяют игрокам ставить грязные деньги. «Все компании, особенно казино, теперь примут во внимание, что американские законы по борьбе с отмыванием денег могут применяться ко всем людям и организациям без исключения, даже если это будет означать для компании потерю самого крупного клиента», — заявил федеральный прокурор Андре Биротте.
Впервые Las Vegas Sands попала в поле зрения властей два года назад. По закону «О банковской тайне» казино с годовой выручкой свыше 1 млн долл. обязаны заполнять специальную форму, если клиент совершил операции свыше 10 тыс. долл. за один игровой день. В форме казино указывают имя, фамилию, адрес и номер соцстраховки игрока. Мошенники нередко используют различные тактики, чтобы обмануть казино. Например, внутренняя служба безопасности некоторых игорных домов отслеживает операции начиная с 3—4 тыс. долл., мошенник же совершает множество мелких транзакций до этой суммы, и превышенный лимит оказывается вне поля зрения казино. Как выяснил регулятор, Las Vegas Sands, заметив подозрительные операции одного из своих клиентов, китайца Чжэньли Е Гона, владеющего фармацевтической компанией в Мексике, не провела соответствующие проверки. Более того, Las Vegas Sands даже не смутило, что китаец переводил средства из мексиканских центров по обналичиванию чеков от имени компаний, к которым не имел никакого отношения. В ответ на просьбу персонала переводить средства большими суммами наркобарон смело отвечал, что не хочет, чтобы правительство знало о переводах.
У Las Vegas Sands были веские причины закрывать глаза на махинации Е Гона. Он был игроком, оставившим самую крупную сумму денег в американских казино компании Venetian и Palazzio. С 2006 по 2007 год он совершил безналичные переводы на счета компании в размере 45 млн долл. и предоставил банковские чеки на 13 млн долл. Как выяснилось впоследствии, в 2007 году китайцу были предъявлены обвинения в транспортировке наркотиков в США, однако ему удалось остаться на свободе. Тем не менее им заинтересовалась полиция Мексики, обнаружив в его резиденции 207 млн долл. Сейчас азартного наркобарона ожидает экстрадиция в Мексику.
Las Vegas Sands удалось отделаться штрафом благодаря сотрудничеству с властями при расследовании дела. «Компания оказывала полное содействие, и эти усилия были отмечены правительством», — цитирует Reuters представителя Las Vegas Sands Рона Риза. Кроме того, владелец компании Шелдон Адельсон активно участвует в политической жизни США. Так, в прошлом году он пожертвовал около 30 млн долл. на поддержку кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни.
|
|
|