|
Онлайн-казино / Входит и выходит / Украинский банк интересуется природой денег!
|
|
Cerastes
Украинский банк интересуется природой денег! [ID=37436]
Чт, 26 мая 2005 15:59 [#]
|
|
Есть у нас такой банк как Укрпромбанк, очень классный по условиям и т.д. для текущих валютных счетов, дык вот, выводил я себе на счет деньгу больше полугода, а вот в последний раз меня попросили заявление написать о том, почему мне так много переводов, при том, что все они от юридических лиц, кто с этим встречался и что бы это значило?
|
|
|
Garry Baldy
Re: Украинский банк интересуется природой денег! [ID=37437] [ответ на 37436 ()]
Чт, 26 мая 2005 16:11 [#]
|
|
Насчёт Украины не знаю. А вообще я честно сказал, что играю типа в онлайн-казино, бывает выигрываю, бывает проигрываю - вот деньги и ходят туда-сюда изо всяких офшоров. Типа не беспокойтесь, никакого отмывания денег, наркотиков и терроризма - чисто хобби у меня такое.
|
|
|
Zedmor
Re: Украинский банк интересуется природой денег! [ID=37438] [ответ на 37436 ()]
Чт, 26 мая 2005 16:11 [#]
|
Все очень просто - по существующему валютному законадательству (не знаю как в Украине в России так) если переводы связаны с коммерческой деятельностью, то банк обязан информировать центробанк об этом. Кажется так.
В общем иди в банк и пиши заявление, что мол переводы мне не связаны с коммерческой деятельностью, а являются следствием оплаты конусльтатций/пожертвованиями/оплатой услуг. И все - думаю в банке тебе даже подскажут как лучше написать.
|
|
|
|
|
|
|
eddyku
Re: Украинский банк интересуется природой денег! [ID=37447] [ответ на 37436 ()]
Пт, 27 мая 2005 20:11 [#]
|
|
Перейди в другой банк и проблемы исчезнут. Я работаю больше года с Приватбанком и никаких вопросов до сих пор не возникало.
|
|
|
NL_only
Re: Украинский банк интересуется природой денег! [ID=37448] [ответ на 37436 ()]
Сб, 28 мая 2005 04:31 [#]
|
Если банк начинает задавать слишком много вопросов - "откуда бабки", "за что бабки", "на основании чего бабки", "инн у вас какой" и так далее, то менять его однозначно, учитывая следующие условия (желательно воплотить сразу все):
1) MasterCard или Visa обязательно;
2) Обнал чеков не жлобский;
3) с нормальным видом счета типа swift+номер счета, а то большинство западных платежных систем просто офигевают от заморочек российских банков, думаю украинские не лучше российских;
4) не задает вопросов - на основании чужого опыта, см. выше один из постов выше;
5) "через черный ход, дежурный товаровед" - если в руководстве банка есть знакомые/приятели/друзья или по протекции таковых - чтоб не дай Бог какой клерк только посмел че вякнуть невежливое, куда настучать, или на запрос какой нить гос.службы ответить.
|
|
|
droopy
Re: Украинский банк интересуется природой денег! [ID=37449] [ответ на 37436 ()]
Сб, 28 мая 2005 12:51 [#]
|
Такая же история. Имею счет в Temirbank (Казахстан), каждый раз приходится писать заявления что перевод не связан с предпринимательской деятельностью. Девочка на валютконтроле подсказала писать, что это материальная помощь, типа все так пишут 
Не совсем удобно, конечно, ещё и после этого приходится ждать минут 10-30 пока на счет зачислят и можно их снять будет.
|
|
|
Pantalone
Re: Украинский банк интересуется природой денег! [ID=38317] [ответ на 37436 ()]
Ср, 8 февраля 2006 23:05 [#]
|
А почему, собственно, советуют писать что это не предпринимательская деятельность? А если предпринимательская то что? И при пересылке казино разве во всяких там графах не указывает за что?
И еще, ну будеш каждый раз указывать что это гуманитарная помощь, неужели не будет подозрительным что эта помощь приходит ежемесячно кругленькими суммами?
|
|
|
мЫшъ
Re: Украинский банк интересуется природой денег! [ID=38318] [ответ на 37436 ()]
Чт, 9 февраля 2006 17:27 [#]
|
| Pantalone писал ср, 08 февраля 2006 23:05 | | И при пересылке казино разве во всяких там графах не указывает за что? |
То что деньги ВЫИГРЫШ точно никто не пишет, некоторые умудряются вообще ничего не писать (куда только их валютный контроль смотрит)
| Pantalone | | неужели не будет подозрительным что эта помощь приходит ежемесячно кругленькими суммами? |
для нормального банка что 30$ что 3000$, одинаковые копейки
|
|
|
мЫшъ
Re: Украинский банк интересуется природой денег! [ID=38319] [ответ на 37436 ()]
Чт, 9 февраля 2006 17:29 [#]
|
но подозрительным всё равно всё это будет 
тем более мат. помощь от юр. лиц
|
|
|
Женя
Re: Украинский банк интересуется природой денег! [ID=38322] [ответ на 37436 ()]
Пт, 10 февраля 2006 13:33 [#]
|
| mouse писал чт, 09 февраля 2006 17:29 | но подозрительным всё равно всё это будет
тем более мат. помощь от юр. лиц |
Ага, ещё и из офшорных зон 
|
|
|
NL_only
Re: Украинский банк интересуется природой денег! [ID=38323] [ответ на 37436 ()]
Пт, 10 февраля 2006 22:23 [#]
|
| Pantalone писал ср, 08 февраля 2006 23:05 | | А почему, собственно, советуют писать что это не предпринимательская деятельность? А если предпринимательская то что? |
Тащи договора, контракты, инвойсы по которым проводятся платежи. Они у тебя есть?
| Цитата: | | И при пересылке казино разве во всяких там графах не указывает за что? |
Нифига там не кажут, чепуху всякую внутрисерверную и то не всегда.
| Цитата: | | И еще, ну будеш каждый раз указывать что это гуманитарная помощь, неужели не будет подозрительным что эта помощь приходит ежемесячно кругленькими суммами? |
Поможем налоговым органам чем сможем:
минимум: будем честно писать в банке - что, откуда, правда упаримся объяснять это сотрудникам банка
максимум: сами будем сдаваться в налоговую, заплати налоги и живи спокойно (если будет на что). Пусть только кто-нить рискнет первым, и выяснит на своем кармане сколько % этих налогов будет и что будет за все уклонявшиеся годы. Опять же сдаваться сразу за все годы или оставить налоговой поле для работы?
P.S. А если опыт такой опыт кто имеет - было бы очень интересно, серьезно. За 13% с 2005 года и амнистию за старое, я бы мог подумать, но тогда пусть социальный статус дают, чтоб на него не тратиться.
|
|
|