|
Онлайн-казино / Входит и выходит / Альфа-банк просит предоставить доки.
|
|
Же44
Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37925]
Чт, 24 ноября 2005 15:01 [#]
|
вопщем пришёл перевод, спросили от куда, ну грю в казино выиграл, они грят что нужно предоставить договор с лицом от которого был перевод, выдали следующую бумажку:
Согласно п.2 ст.24 Федерального Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3, резиденты и нерезеденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны предоставить органам и агентам валютного контроля документы и информацию, являющиеся основанием для проведения валютных операций.
На основании вышеизложенного, просим предоставить документы (проекты документов, связанные с зачислением <таковата таковата числа> на ваш счёт <номер такойта> денежных средств в сумме <такойта такойта>.
Деньги выдали, но попросили в следующий раз, если буду ещё получать переводы предоставить эту информацию. Я сказал что договора нету, так как получал из иностранной системы расчётов. Сказали что хоть какая-то инфа должна быть. Вот и что мне им предоставить от букерсов? Распечатать General Terms & Conditions? 
|
|
|
nik_kg
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37926] [ответ на 37925 ()]
Чт, 24 ноября 2005 15:25 [#]
|
| Же44 писал чт, 24 ноября 2005 15:01 | | Согласно п.2 ст.24 Федерального Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003 года № 173-Ф3, резиденты и нерезеденты, осуществляющие в РФ валютные операции, обязаны предоставить органам и агентам валютного контроля документы и информацию, являющиеся основанием для проведения валютных операций. |
Интересно... а что такое ВАЛЮТНАЯ ОПЕРАЦИЯ? Пополнение счета или снятие со стета считаеться ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ? Если ДА, то какие ОСНОВАНИЯ должна предоставить некая бабуля, которая положила на счет несколько баксов, а потом сняла их со счета? Кажется никакие ОСНОВАНИЯ она не предоставляет!!! Если НЕТ, то какие другие валютные операцие мы совершаем в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
НИКАКИЕ!!!!
Валютные операции мы совершаем за границей... там, где расположен банк Moneybookers'ов или др... или вообще не МЫ а БАНКИ по нашему запросу... но в любом случае НЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ!!!
Если правда они скажут, что мол в ИНТЕРНЕТЕ, а интернет мол уже ПРИНАДЛЕЖИТ РФ... Но помоему он НИКОМУ не пренадлежит.
|
|
|
Mike777
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37927] [ответ на 37925 ()]
Чт, 24 ноября 2005 16:34 [#]
|
|
Интересно. А каков размер перевода? 10 баксов? 500? 10000?
|
|
|
Же44
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37928] [ответ на 37925 ()]
Чт, 24 ноября 2005 16:46 [#]
|
|
размер та смешной, 350юэсди, а после первого перевода (для верефикации - 20) ничего не сказали, а теперь грят мол не заметили что был и первый перевод от юр.лица. Проста ща нада решить, либо вести им какиенить бумажки, либо на счёт в другом банке переводить в следующий раз.
|
|
|
Mike777
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37929] [ответ на 37925 ()]
Чт, 24 ноября 2005 17:02 [#]
|
Это в каком городе? А переводил именно банковским переводом, или на карту? (чем черт не шутит, может и это уже отслеживают)
Спрашиваю потому, что у меня пока никаких проблем с ними (тьфу-тьфу-тьфу) не было. Ну разве что деньги любят замораживать.
|
|
|
Же44
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37933] [ответ на 37925 ()]
Чт, 24 ноября 2005 17:23 [#]
|
Красноярск.
Кстати, может кто есть местный, подскажите каким банком пользуетесь, так, на будущее
|
|
|
Putin
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37942] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 00:32 [#]
|
| Же44 писал чт, 24 ноября 2005 15:01 | | вопщем пришёл перевод, спросили от куда, ну грю в казино выиграл, они грят что нужно предоставить договор с лицом от которого был перевод, выдали следующую бумажку: |
ты зря не сказал что это черный нал-помощ от международного терроризма  онибы от тебя расписку от усама бен ладена попросили, с печатью
|
|
|
Же44
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37944] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 05:04 [#]
|
| Putin писал пт, 25 ноября 2005 00:32 | ты зря не сказал что это черный нал-помощ от международного терроризма онибы от тебя расписку от усама бен ладена попросили, с печатью
|
Дак хоть от усамы, сначала они мне сказали что необходимо договор, чтобы не сказал, а бумажки предаставь.
|
|
|
Pon
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37945] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 06:05 [#]
|
| Же44 писал пт, 25 ноября 2005 00:23 | Красноярск.
Кстати, может кто есть местный, подскажите каким банком пользуетесь, так, на будущее |
Я местный, но без банка я, MB Или WM юзаю
|
|
|
Же44
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37946] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 08:38 [#]
|
| Pon писал пт, 25 ноября 2005 06:05 | | Я местный, но без банка я, MB Или WM юзаю |
MB?
|
|
|
Pon
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37947] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 08:45 [#]
|
| Же44 писал пт, 25 ноября 2005 15:38 | | Pon писал пт, 25 ноября 2005 06:05 | | Я местный, но без банка я, MB Или WM юзаю |
MB? |
moneybookers
|
|
|
Же44
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37948] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 08:46 [#]
|
|
эм, а как же ты на руки получаешь бумажки в обход банка? или не выводишь?
|
|
|
Pon
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37949] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 09:08 [#]
|
| Же44 писал пт, 25 ноября 2005 15:46 | | эм, а как же ты на руки получаешь бумажки в обход банка? или не выводишь? |
Выводил пару раз через посредников, за 10%. Есть маза выводить на eпас, у нас в городе есть обменник который епас обналит.
|
|
|
Же44
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37950] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 09:18 [#]
|
| Pon писал пт, 25 ноября 2005 09:08 | | Выводил пару раз через посредников, за 10%. Есть маза выводить на eпас, у нас в городе есть обменник который епас обналит. |
а ссылочки не дадите на пасредника и обменника епаса?
а через банк от чего ж не выводите, комиссия там поменьше будет
|
|
|
|
|
Putin
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37953] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 21:09 [#]
|
был я сегодня в банке и спросил:
1) что будет если на карточный счет будут приходить постоянно денежные средства хз от кого, без обоснования прлатежа?
ответ: мы не видим карточные счета вообще, все что меньше единовременно 600к руб точно никуда не "стучим" , москва видит наверное!!! но и они не будут стучать опять же наверное, если приходы не будут иметь систематического характераи и не будут казатся подазрительными
вопрос: а если приход единовременно меньше 600к руб, а по мелочи в месяц набегает допустим 1милион
ответ: нет не стучим
вопрос: какие "кредит" являются подозрительными
ответ: хз, как в голову взбредет
|
|
|
Профи
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37954] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 21:17 [#]
|
| Putin писал пт, 25 ноября 2005 21:09 | | ответ: мы не видим карточные счета вообще, все что меньше единовременно 600к руб точно никуда не "стучим", москва видит наверное!!! но и они не будут стучать опять же наверное, если <font color="Red">приходы не будут иметь систематического характераи</font> |
А если будут?
|
|
|
Putin
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37955] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 21:26 [#]
|
|
тогда будут или они казаться подозрительными?
|
|
|
AndrewL
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37956] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 21:38 [#]
|
|
А что если написать об этой проблеме в суппорт МБ ? Может они чем помогут.
|
|
|
Putin
Re: Альфа-банк просит предоставить доки. [ID=37957] [ответ на 37925 ()]
Пт, 25 ноября 2005 21:43 [#]
|
| AndrewL писал пт, 25 ноября 2005 21:38 | | А что если написать об этой проблеме в суппорт МБ ? Может они чем помогут. |
писать надо сразу председателю гос думы, он на этом будет свою предвыборную компанию строить через год!
|
|
|