|
Онлайн-казино / Входит и выходит / Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег?
|
|
rugambler
Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39856]
Ср, 18 октября 2006 10:33 [#]
|
Приходят вам деньги на счет, например от PokerStars.
Звонок из банка - что это за денежный перевод вам пришел.
Что народ отвечает?
Голосование не ставлю, т.к. не очень представляю пока возможные варианты.
|
|
|
DAce
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39857] [ответ на 39856 ()]
Ср, 18 октября 2006 10:49 [#]
|
|
Мне не звонят. Но отвечать можно - "не связано с коммерческой деятельностью", "мат.помощь", "личный гонорар за консультационные услуги", "выиграл в интернет - казино" - банк не побежит стучать в налоговую даже в последнем случае, им просто надо подтверждение от тебя, что полученные деньги не связаны с незаконной предпринимательской деятельностью. А налоговая в свою очередь если станет под тебя копать, все равно прикопается ко всем переводам, что бы ты ни говорил.
|
|
|
Rain_man
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39858] [ответ на 39856 ()]
Ср, 18 октября 2006 10:50 [#]
|
Я указываю: "Выигрыш в онлайн казино" Оригинально? 
|
|
|
Thunder17
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39859] [ответ на 39856 ()]
Ср, 18 октября 2006 11:13 [#]
|
| Rain_Man писал ср, 18 октября 2006 11:50 | | Я указываю: "Выигрыш в онлайн казино" Оригинально? |
Вроде бы должен заплатить налог с выиграша?
|
|
|
rugambler
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39862] [ответ на 39856 ()]
Ср, 18 октября 2006 12:39 [#]
|
| Rain_Man писал ср, 18 октября 2006 11:50 | | Я указываю: "Выигрыш в онлайн казино" Оригинально? |
Кстати, я не представляю других вариантов.
Имхо любой другой - заведомо ложный. Это же не с вебмани деньги, а деньги именно из покер рума...
А дожидаться налоговой мне что-то не хочется 
|
|
|
san_piter
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39866] [ответ на 39856 ()]
Ср, 18 октября 2006 22:23 [#]
|
Звонить не звонили - присылали письма (Балтийский банк).
Суть писем - в 7-ми дневный срок принести в банк документы свзяанные с денежным переводом. По факту в банке просто дают бланк на котором написано, что данный перевод не свзязан с предпринимательской деятельностью. Попытки приаттачить к данном бланку T&C ПатиПокера игнорируются.
|
|
|
msdos
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39867] [ответ на 39856 ()]
Ср, 18 октября 2006 22:27 [#]
|
| san_piter писал ср, 18 октября 2006 23:23 | Звонить не звонили - присылали письма (Балтийский банк).
Суть писем - в 7-ми дневный срок принести в банк документы свзяанные с денежным переводом. По факту в банке просто дают бланк на котором написано, что данный перевод не свзязан с предпринимательской деятельностью. Попытки приаттачить к данном бланку T&C ПатиПокера игнорируются. |
А какие суммы (если не секрет) и чем закончилось? (я просто мелкие пока выводил 100-300, пока не сталкивался) (Балтийский банк)
|
|
|
san_piter
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39868] [ответ на 39856 ()]
Ср, 18 октября 2006 22:36 [#]
|
|
Раз пять по 1900. Пока ничем не закончилось. В начале следующего года заплачу с этих сумм налоги.
|
|
|
msdos
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39870] [ответ на 39856 ()]
Ср, 18 октября 2006 23:09 [#]
|
| san_piter писал ср, 18 октября 2006 23:36 | | Раз пять по 1900. Пока ничем не закончилось. В начале следующего года заплачу с этих сумм налоги. |
А можно поподробнее про налоги? Я вообще-то тоже не слишком против их заплатить, вопрос в том как вся эта процедура происходит и какая ставка?
|
|
|
DAce
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39871] [ответ на 39856 ()]
Ср, 18 октября 2006 23:19 [#]
|
|
13%. Заполняешь декларацию и вперед.
|
|
|
msdos
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39872] [ответ на 39856 ()]
Ср, 18 октября 2006 23:24 [#]
|
А по пунктикам? Думаю очень полезная темка, её даже куда-нибудь можно повесить: "Как заплатить налоги с Ваших выигрышей онлайн"
Если у кого-нибудь есть опыт я думаю не только мне было-бы полезно.
Что-нибудь типа:
1. Узнать адрес районной налоговой инспекции.
2. Сходить взять бланк.
...
|
|
|
anthrax
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39873] [ответ на 39856 ()]
Чт, 19 октября 2006 01:58 [#]
|
А как вам это?
"С 30 октября ЦБ ужесточает требования к идентификации клиентов банков. Это следует из указания, опубликованного в среду в «Вестнике Банка России».
Теперь даже при оплате жилья, коммунальных услуг и связи, а также расчетах с бюджетами всех уровней, если сумма превышает 30 тыс. рублей, банк должен будет интересоваться данными паспорта клиента, миграционной карты, адресом места жительства, регистрации или пребывания, а также ИНН, контактным телефоном и факсом. Валюта расчета значения не имеет. Обо всех таких операциях банкиры обязаны в течение одного рабочего дня сообщать в Росфинмониторинг, а если в течение семи дней не удалось собрать всю необходимую информацию, известить об этом «в порядке, установленном Банком России».
Идентифицировать клиента и выгодоприобретателя будет необходимо также при операциях с наличными средствами с использованием программно-технического оборудования, электронных кассиров, банкоматов и других программно-технических комплексов независимо от размера операций. " (с) газета.ру
|
|
|
DAce
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39874] [ответ на 39856 ()]
Чт, 19 октября 2006 03:37 [#]
|
| anthrax писал чт, 19 октября 2006 04:58 | А как вам это?
"С 30 октября ЦБ ужесточает требования к идентификации клиентов банков. Это следует из указания, опубликованного в среду в «Вестнике Банка России».
Теперь даже при оплате жилья, коммунальных услуг и связи, а также расчетах с бюджетами всех уровней, если сумма превышает 30 тыс. рублей, банк должен будет интересоваться данными паспорта клиента, миграционной карты, адресом места жительства, регистрации или пребывания, а также ИНН, контактным телефоном и факсом. Валюта расчета значения не имеет. Обо всех таких операциях банкиры обязаны в течение одного рабочего дня сообщать в Росфинмониторинг, а если в течение семи дней не удалось собрать всю необходимую информацию, известить об этом «в порядке, установленном Банком России».
Идентифицировать клиента и выгодоприобретателя будет необходимо также при операциях с наличными средствами с использованием программно-технического оборудования, электронных кассиров, банкоматов и других программно-технических комплексов независимо от размера операций. " (с) газета.ру |
То есть, если пытаться получить деньги по карточке Click2Pay или EPassporte, банкомат будет ее глотать и приглашать в банк для выяснения?
|
|
|
NL_only
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39875] [ответ на 39856 ()]
Чт, 19 октября 2006 07:23 [#]
|
| DAce писал чт, 19 октября 2006 00:19 | | 13%. Заполняешь декларацию и вперед. |
А за прошлые годы? Проблема то не в том что начать платить налоги, проблема в том что офигевшая от нежданного счастья налоговая может поднять "историю болезни" за предыдущие.
|
|
|
DAce
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39876] [ответ на 39856 ()]
Чт, 19 октября 2006 08:36 [#]
|
| NL_only писал чт, 19 октября 2006 10:23 | | DAce писал чт, 19 октября 2006 00:19 | | 13%. Заполняешь декларацию и вперед. |
А за прошлые годы? Проблема то не в том что начать платить налоги, проблема в том что офигевшая от нежданного счастья налоговая может поднять "историю болезни" за предыдущие. |
У нас закон обратной силы не имеет, конечно. Но так как ты нарушал его, не платя налоги, то ... 
А вообще, если ты подаешь декларацию и платишь часть налогов, или типа не знал, что это надо тоже декларировать, etc. , то если больно возьмут за клубни, можешь сослаться на свою ошибку, уплатить причитающийся налог, штраф до 10% от неуплаченного налога, но не меньше 100 рублей и пени исходя из 11% годовых (замечательный кредит, кстати). Главное, чтоб не усмотрели незаконной предпринимательской деятельности или преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Тогда это вплоть до уголовки.  Но все равно будет не больнее, чем Ходорковскому. В его ситуации закон вроде как и обратную силу имеет, и прямой не имеет...  Короче, в политику не лезь, а об остальном не парься. Попросят денег - тогда и отдашь.
|
|
|
Микла
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39877] [ответ на 39856 ()]
Чт, 19 октября 2006 09:16 [#]
|
На мой взгляд тема шире...
Например налог платить со всей суммы? а если залил 1000 вывел 1100 заплатил c 1100 - 140$
если с разницы - со 100$, тогда всегда можно сказать заводил через вебмани, - 2000 вывел на карту 1100 - так удобней и т.д.
а если деньги - с монейбукерсов, тогда скажу хотел купить через аукцион что-либо - сделка не срослась, деньги вернулись.
Вобщем-то нужно выложить здесь мнение по этому вопросу инспектора по подоходному налогу, есть здесь такие или приближенные к таким (знакомые, родственники)? А то одни финансисты да програмисты 
|
|
|
DAce
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39878] [ответ на 39856 ()]
Чт, 19 октября 2006 09:36 [#]
|
В теории по законодательству должен платить с каждой выигранной сдачи 13%. Некислый рейк, ага?
Но реально они могут прицепиться только к выведенным суммам. И пока уголовного дела не завели и в Интерпол запрос не послали, тот же Манибукерс пошлет их курить. Да они туда и не будут соваться. Суммы, которые они могут пришить к доходам - это возвраты по креде и банковские переводы. Хоть из румов, хоть из букерсов, хоть откуда. При этом платежи можно пришить к расходам. Все остальное, в том числе обнал Вебманей без паспорта, нещитово 
|
|
|
rugambler
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39879] [ответ на 39856 ()]
Чт, 19 октября 2006 11:58 [#]
|
| DAce писал чт, 19 октября 2006 10:36 | | При этом платежи можно пришить к расходам. Все остальное, в том числе обнал Вебманей без паспорта, нещитово |
Честно говоря, не понял о чем это ты.
По теме: проблема и состоит в том, что если получаешь деньги из рума на банковский счет, то отмазки про несостоявшуюся покупку кажутся смешными (если речь идет хотя бы о суммах и периодичности, приведенных в посте san_piter'a).
(если это возврат 500$ из MB на карту, то тут и говорить не о чем)
|
|
|
kitaetc
Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=39974] [ответ на 39856 ()]
Чт, 26 октября 2006 19:42 [#]
|
| DAce писал чт, 19 октября 2006 00:19 | | 13%. Заполняешь декларацию и вперед. |
Меня терзают смутные сомнения, что это ВЫИГРЫШ в казино (хоть и он-лайн). А это уже не 13, а 30%.
|
|
|
|
|