Входит и выходит => Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [3] - (Текстовая версия)

Max_B

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=40874] [ответ на 39856 ()]

Вт, 16 января 2007 00:35 [#]

пришла в голову мысль - надо не гадать что и как, а получить официальный ответ от аудиторов и выложить его тут на форуме.
Многим будет интересно почитать, а цена вопроса (если всем скинуться) будет минимальна. От себя - готов узнать цену вопроса, сроки, сформулировать задачу аудиторам. Если подойдет - то с деньгами решим.

ПС - сразу отвергаю предположения о своей материальной заитересованности Laughing

STELMAH

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=40875] [ответ на 39856 ()]

Вт, 16 января 2007 03:58 [#]

K_lisma писал вт, 16 января 2007 00:35

Годицца.

rugambler

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=40877] [ответ на 39856 ()]

Вт, 16 января 2007 18:43 [#]

K_lisma писал вт, 16 января 2007 00:35

пришла в голову мысль - надо не гадать что и как, а получить официальный ответ от аудиторов и выложить его тут на форуме.

Если речь идет об исключении депозитов из налогооблагаемой суммы, то это не особо актуально, т.к. большинство тут депозитов не делают.
Даже если речь и идет о депозите в конкретный рум, то сколько ты сделаешь депозит? 500$ в год? Это 60$ подоходного - мхо не стОит того, чтобы серьезно обсуждать.

А обычно есть некая промежуточная система типа webmoney или moneybookers и депозиты делаются оттуда, а наружу - только снятия денег.

pokerchatko

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=40878] [ответ на 39856 ()]

Вт, 16 января 2007 19:01 [#]

Кстати, как там Миша и Платоша себя чувствуют? А то ходят слухи, что им еще добавят?

grey

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=40880] [ответ на 39856 ()]

Вт, 16 января 2007 20:34 [#]

pokerchatko писал

Кстати, как там Миша и Платоша себя чувствуют? А то ходят слухи, что им еще добавят?

А какая разница. Нам их всем форумом вместе взятым, за 1000 лет не догнать. А вот если трещать постоянно о своих "сверхдоходах", да еще и (как некоторые тут, оказывается, делают) самому переться к ним с декларацией: "Вот возьмите с меня налоги, я по казинам набашлял"... Вспоминается анек брежневских времен: "Веревки свои приносить?"

Maverick

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=40905] [ответ на 39856 ()]

Пт, 19 января 2007 19:34 [#]

Схожая тема, я позволил себе разобрать Украинское законодательство по обсуждаемому вопросу.

Вложение: 1.txt
(Размер: 0.07KB, Загружено 157 раз)

grey

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=40906] [ответ на 39856 ()]

Пт, 19 января 2007 19:48 [#]

Grey писал сб, 28 октября 2006 00:41

Вот пример: человек зарегился пбоюлом, заплатил вмененку и прочее, все, сколько положено, однако бизнес не получился, и через год он его закрыл. Официально. Налог в ПФ с него брать не стали, т.к. он не показал никакой прибыли. Проходит 3 года, и налоговая начинает требовать с него этот неуплаченный налог. И не просто требовать, а передает дело в суд с исполнительным листом на арест имущества.

Еще один аналогичный (вернее сказать, анекдотичный) случай. Только прошло уже более 10 лет, а требуемая к уплате сумма что-то около 150 рублей. Маразм крепчает.

Alexander

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=40920] [ответ на 39856 ()]

Вс, 21 января 2007 09:45 [#]

Poke писал пн, 15 января 2007 21:10

И самое главное, при переводе любых сумм, если налоговая сделает сама запрос в банк, то она получит всю информацию. Следовательно, если нет причин опасаться, что налоговая может заинтересоваться, например кто-то настучит (сам банк, сулжба фин мониторинга..), или по предыдущим вашим делам, то можно переводить указанные выше суммы.

Мне кажется что для получения подобной информации законным путем нужно решение суда. Иначе получить эту информацию нельзя. А улики добытые незаконным путем...

alexsyd

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=40981] [ответ на 39856 ()]

Чт, 25 января 2007 07:44 [#]

Alexander писал вс, 21 января 2007 09:45

Poke писал пн, 15 января 2007 21:10

Я уже тут давал в другой нитке ссылку, каким путем перед налоговой можно засветиться, приведу ее еще раз

http://forum.webmoney.ru/Default.aspx?g=posts&t=2481

Там говорят, что в налоговую вроде бы по запросу выдают инфу. Все, я думаю, не скажут. Подумайте, какой запрос может быть из налоговой? Скорее всего, по всем личным ИНН. Паспорт, ну и прочие данные, у человека могут заменяться. А личный ИНН дается на всю жизнь и очень удобен как уникальный идентификатор в базах данных. Запрашивать как-то на конкретных лиц - откуда налоговики узнают про этих конкретных лиц и что у них вообще есть ВМ?
Не помню точно, какой у меня по счету ВМИД. Но персональный аттестат никогда не заводил и личный ИНН ни кому не сообщал. Вывожу ВМ и другие валюты в банк через обменники и подобные сервисы, уже 2 года, суммами до 10тыс. рублей. Ни каких вопросов мне банк не задавал.
В свое время успел поработать в 4-х банках. Правда, не банкиром, а программистом. Проверка на отмывание в банках автоматизируется. Но, когда инструкции ЦБ часто меняются, автоматизация может не успевать и банкирам приходится что-то допроверять вручную. Отчеты на отмывание - это для банков дополнительная канитель. Но с другой стороны банкиры иногда перестраховываются. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Не так давно звонил в один банк, хотел узнать какая максимальная сумма будет в новом году. Там говорят, что инструкции все время меняются и определенного пока не сказали. Вообще инструкции ЦБ России должны быть на их сайте, но там муторно что-либо искать. Легче просматривать банкир.ру. Или просто не перечисляйте слишком много. Можно еще перечислять в разные банки.

Gump

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=41969] [ответ на 39856 ()]

Ср, 18 апреля 2007 16:26 [#]

DAce писал чт, 19 октября 2006 09:36

Главное, чтоб не усмотрели незаконной предпринимательской деятельности или преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Кто-нить знает, что сейчас в России считается особо крупным?

ProzAk-R

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=41978] [ответ на 39856 ()]

Чт, 19 апреля 2007 14:12 [#]

Gump писал ср, 18 апреля 2007 17:26

DAce писал чт, 19 октября 2006 09:36

Кто-нить знает, что сейчас в России считается особо крупным?

Уклонение гражданина от уплаты налога признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченного налога превышает двести минимальных размеров оплаты труда, а в особо крупном размере - пятьсот минимальных размеров оплаты труда.»
ст. 198 УК РФ.
Цитата из текущего Консультант+.
текущий МРОТ 1100 рублей.

falcon

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=42024] [ответ на 39856 ()]

Ср, 25 апреля 2007 07:34 [#]

Так никто и не ответил толком если я ввожу через кредитку 300$ потом вывожу 400$ имею ли право на налоговый вычет 300$ из суммы налога? документы из банка можно предоставить
Платится с 400$ или со 100$.
Также вопрос к владельцам интернет сайтов по какой статье платятся налоги
3010 Стоимость выигрышей, выплачиваемых организаторами тотализаторов идр.(13%) или какой нибудь другой это вроде больше относится к рекламе(размещение баннеров на сайте)

Yura

Re: Что вы отвечаете на вопрос банка о происхождении денег? [ID=42028] [ответ на 39856 ()]

Ср, 25 апреля 2007 21:44 [#]

Налогом облагается выигрыш, соответственно должен платить со 100.
Лично я плачу налоги с сайтов как предприниматель.